Referente AML - Lodi

La figura ricercata si occuperà di verificare nel continuo che le procedure aziendali, i processi di AML, i prodotti e i servizi siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo assicurando la revisione e l'aggiornamento costante della normativa interna. Tra le principali responsabilità:

• Analisi evoluzione normativa europea ed italiana in ambito Antiriciclaggio e proposta di eventuali modifiche organizzative e/o procedurali necessarie ad assicurare un adeguato presidio del rischio
• Verifica idoneità dei controlli interni a presidio del rischio di riciclaggio
• Gestione progetti in ambito Antiriciclaggio, raccolta dei business requirements e analisi organizzativa
• Redazione e aggiornamento della normativa interna
• Efficientamento di processi e procedure
• Consulenza e assistenza alla rete
• Presidio e coordinamento dei rapporti con la divisione dedicata di Capogruppo