KYC Specialist

Milano e provincia Indeterminato EUR45.000 - EUR50.000 per anno Leggi Descrizione del Lavoro

Aggiornato il 11/06/2026

Azienda

Primario Fondo di Private Equity

Principali responsabilità:

Gestione end-to-end dei processi di KYC su investitori (LP) in fase di onboarding e di monitoraggio periodico;
Raccolta, analisi e validazione della documentazione KYC per persone fisiche e persone giuridiche (anche in caso di strutture societarie complesse, quali SPV, holding, fondi, trust);
Utilizzo avanzato e autonomo del tool "Moon Key" per lo svolgimento delle seguenti principali attività: adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata, conformemente con quanto richiesto dalla normativa rilevante applicabile) degli investitori, raccolta e validazione documentale, valutazione del rischio AML e scoring, monitoraggio periodico e aggiornamenti delle posizioni dei clienti;
Identificazione e verifica dei Titolari Effettivi (UBO) e degli altri soggetti rilevanti;
Supporto al team Investor Relations nella gestione delle richieste documentali degli investitori e nel coordinamento con i referenti degli stessi;
Interazione con la funzione Compliance/AML e Finance;
Interazione con consulenti esterni, revisori e autorità competenti in tema KYC/AML;
Predisposizione e aggiornamento della documentazione rilevante per audit interni e ispezioni regolamentari;
Contributo all'evoluzione delle procedure interne KYC/AML e dei flussi operativi legati all'Investor Relations.

Principali requisiti:

Esperienza di 4-6 anni in ambito KYC e Antiriciclaggio;
Esperienza maturata presso SGR, fondi di private equity/venture capital, asset manager, consulenza compliance o outsourcer;
Conoscenza operativa già acquisita del tool "Moon Key" (requisito essenziale);
Ottima conoscenza della normativa AML italiana ed europea;
Capacità di analisi di strutture societarie complesse (SPV, holding, trust, fondi);
Familiarità con i processi di onboarding degli investitori (LP);
Autonomia nella gestione delle attività e attenzione al dettaglio;
Esperienza su fondi alternativi (PE, VC, Real Assets);
Familiarità con controlli di I e II livello;
Conoscenza di altri strumenti RegTech / KYC AML;
Background giuridico o economico;
Approccio analitico e orientamento al rischio;
Precisione e affidabilità;
Capacità di interagire con le altre funzioni aziendali e gli stakeholder interni senior;
Attitudine al lavoro in team in contesti dinamici e regolamentati.

RAL 45.000 € - 50.000 €